RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA MITIGAR LOS NUEVOS RIESGOS EN EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ASOCIADOS AL COVID-19

Por: Isabel Cristina Bonilla López La Superintendencia de Sociedades mediante la “Guía sobre nuevos riesgos en el lavado de activos y la financiación del terrorismo asociados al COVID-19”, realizó un análisis de las nuevas amenazas y vulnerabilidades existentes en materia de LA/FT, como consecuencia de la crisis actual del Covid-19 y generó una serie de recomendaciones para los empresarios sujetos

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