Por: Isabel Cristina Bonilla López
La Superintendencia de Sociedades mediante la “Guía sobre nuevos riesgos en el lavado de activos y la financiación del terrorismo asociados al COVID-19”, realizó un análisis de las nuevas amenazas y vulnerabilidades existentes en materia de LA/FT, como consecuencia de la crisis actual del Covid-19 y generó una serie de recomendaciones para los empresarios sujetos a su inspección, vigilancia y control, con el objetivo de que estos implementen mecanismos para prevenir y detectar dichos riesgos, a fin de garantizar su transparencia y reputación y evitar verse expuestos a posibles sanciones administrativas.
En ese sentido, algunas de las nuevas amenazas en materia de LA/FT asociados al COVID-19 y las recomendaciones para su prevención, corresponden a las indicadas en el siguiente cuadro:
Por su parte, la Superintendencia de Sociedades indicó recientemente que, cualquier empresa del sector real que estuviere obligada o no a implementar un SAGRLAFT, puede adoptar buenas prácticas para reducir los riesgos de LA/FT generados en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19; por lo anterior, determinó las siguientes buenas prácticas, a saber:
Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud o comentario frente a la información expuesta.
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.
