Tag: prevenir
13
Jun
RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA MITIGAR LOS NUEVOS RIESGOS EN EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ASOCIADOS AL COVID-19
Por: Isabel Cristina Bonilla López La Superintendencia de Sociedades mediante la “Guía sobre nuevos riesgos en el lavado de activos
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