RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA MITIGAR LOS NUEVOS RIESGOS EN EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ASOCIADOS AL COVID-19

Por: Isabel Cristina Bonilla López

La Superintendencia de Sociedades mediante la “Guía sobre nuevos riesgos en el lavado de activos y la financiación del terrorismo asociados al COVID-19”, realizó un análisis de las nuevas amenazas y vulnerabilidades existentes en materia de LA/FT, como consecuencia de la crisis actual del Covid-19 y generó una serie de recomendaciones para los empresarios sujetos a su inspección, vigilancia y control, con el objetivo de que estos implementen mecanismos para prevenir y detectar dichos riesgos, a fin de garantizar su transparencia y reputación y evitar verse expuestos a posibles sanciones administrativas.

En ese sentido, algunas de las nuevas amenazas en materia de LA/FT asociados al COVID-19 y las recomendaciones para su prevención, corresponden a las indicadas en el siguiente cuadro:

 

Por su parte, la Superintendencia de Sociedades indicó recientemente que, cualquier empresa del sector real que estuviere obligada o no a implementar un SAGRLAFT, puede adoptar buenas prácticas para reducir los riesgos de LA/FT generados en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19; por lo anterior, determinó las siguientes buenas prácticas, a saber:

 

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud o comentario frente a la información expuesta.

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